A Polícia Civil de Santa Catarina (SC) deflagrou, nesta quarta-feira, dia 7, a “Operação Conta Limpa”, que teve por objetivo desarticular um grupo suspeito de aplicar golpes de invasão em contas de corretoras de ativos do mercado financeiro.
Foram Cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em Imbituba, Araranguá, Grande Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Cerca de 90 policiais civis participaram da ação.
A investigação apontou que cerca de 80 vítimas que foram atingidas em todo o país. O prejuízo apurado inicialmente ultrapassa R$ 2 milhões considerando as vítimas de SC e mais de R$ 10 milhões levando em conta as de outros estados.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação é inédita e complexa, e constatou que a fraude ocorria com a invasão de contas de clientes por meio de “Phishing”, prática criminosa que consiste na “pescaria de dados pessoais” na internet.
Após obter o login e senha do cliente, o grupo acessava a conta e vendia ativos, direcionando os valores para uma “conta laranja” e deixando o prejuízo para a conta invadida. Os fraudadores também compravam opções de ações com a conta laranja e as vendiam para a conta invadida.
As apurações apontaram que o grupo possuía conhecimento sobre mercado de ativos, informática e cibernética, e utilizava técnicas elaboradas para negociar ativos sem relevância em conta de terceiros.
As investigações seguirão para identificar os demais envolvidos e rastrear os valores subtraídos. A ação conta com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Com informações do Engeplus
