EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE, no uso das atribuição que lhes conferem o Estatuto Sociais, em seu artigo 15°, convoca os senhores associados, para a Assembleia Geral Ordinária PRESENCIAL, a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2023, tendo como local a sede da SER AURIVERDE, situado na Rua Moura Brasil, s/nº, na cidade de Cunha Porã SC, a primeira convocação dar-se-á 07:30 horas com a presença de dois terços dos associados; às 08:30 horas a segunda convocação, com a presença da metade mais um dos associados e às 09:30 horas em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre o seguinte:
ORDEM DO DIA
- Apresentação do Relatório da Diretoria; aprovação ou não das Contas do Balanço Geral do Exercício de
2022, com suas sobras e perdas e os pareceres do Conselho Fiscal e de Auditoria;
- Fixação de taxa de juros ao capital integralizado no exercício de 2022; 3. Deliberação sobre os lucros de 2021 a receber em forma de dividendos da empresa Mauê, reconhecidos no
resultado do exercício de 2022;
- Destinação de sobras e perdas do Resultado do Exercício;
- Eleição e posse do Conselho de Administração para o exercicio de 2023/2025;
6 Eleição e posse do Conselho Fiscal para o exercício de 2023;
- Autorização para o Conselho de Administração contrair financiamentos e aderir aos programas de incentivos. dos Governos Federal, Estadual ou Municipal, no montante necessário para suprir as necessidades 8. Autorização para contrair financiamentos destinados a investimentos, no montante necessário para suprir as
avaliadas pela Administração da COOPERATIVA;
necessidades avaliadas pela Administração da COOPERATIVA; 9. Autorização para a Diretoria Executiva, comprar, vender, alienar ou onerar em garantias: bens,
móveis, veículos, máquinas e equipamentos;
imóveis,
- Deliberação quanto a destinação do resultado dos rendimentos da aplicação financeira conforme requerida
pela ITG 2004. 11. Outros assuntos de interesse social.
NOTA I O número de associados para efeito de quorum até a presente data é 5.467.
NOTA II-A apresentação de chapas para concorrerem na eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal deverão ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2023, até as 18:00 horas, junto a secretaria da Cooperativa conforme Artigo 25, Parágrafo 3º do Estatuto Social desta empresa, devendo observar o contido no parágrafo 2, 3 e 4 do Artigo. 5° do Estatuto Social.
Cunha Porã SC, 19 de janeiro de 2023.
Post Presidente
